ST西发：2018年年度报告（更新后）.PDF

1、 西藏银河科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司西藏银河科技发展股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.161 西藏银河科

2、技发展股份有限公司 2018 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谭昌彬、主管会计工作负责人林兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 殷占武 董事 江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所对苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）2018 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，涉及事项主要为苏州

3、华信善达力创投资企业（有限合伙）对外主要投资单位是否存在减值以及减值的计提金额无法确定。因此，本人无法保证上市公司对苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）的长期股权投资的损益相关数据的真实性、准确性，无法保证该议案的真实、准确、完整。本人对该议案表示反对。旺堆 董事 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，会议前两天收到相关议案，时间仓促，不能做出判断。本人对该议案弃权。吴坚 独立董事 本人于 2018 年 8 月即因为身体原因提出辞职，并已公告。至今仍无法履职。本人对该议案弃权。刘海群 监事 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财

4、务报告出具无法表示意见的审计报告，会议前两日收到相关议案，时间仓促，不能做出判断。本人对该议案弃权。声明 董事殷占武、董事旺堆、独立董事吴坚、监事刘海群申明：“本人无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由详见上表”，敬请投资者特别关注。公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。非标准审计意见提示 适用 不适用 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会

5、对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。内部控制重大缺陷提示 西藏银河科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2 适用 不适用 报告期内，公司内部控制存在重大缺陷。造成重大缺陷的事项：公司前任董事长兼总经理王承波，前任董事吴刚利用职权，违反印章管理规定，越过公司内部控制相关程序，私自以公司名义进行对外承诺或担保、开具电子商业承兑汇票、向非金融机构高息借款，致使公司涉诉且金额巨大。形成重大缺陷的理由：公司内部控制无法为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证。公司董事会及管理层已充分识别出公司存在前述内部控制重大缺陷，并实施了相应的整改程序，自 2018 年 7 月开始，公司对治理层和管

6、理层进行了改组，对董事长、总经理职位进行人事调整，对印章管理和电子商业承兑汇票管理按照不相容职务分离原则重新进行了分工。整改后，新任治理层和管理层按照公司章程和三会一层相关制度勤勉履职。?对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 公司已在本报告的“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、因大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告出具了无法表示意见的审计报告。根据深圳证券交易所股票上市规则第 13.2.1 条第四项的