ST天润：2018年年度报告.PDF

1、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年年 2019 年年 04 月月 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。独立董事李晓明女士投反对意见独立董事李晓明

2、女士投反对意见，认为无法判断公司利润的真实性；独立，认为无法判断公司利润的真实性；独立董事廖焕国先生投反对意见，认为董事会召集程序不合法，未提前董事廖焕国先生投反对意见，认为董事会召集程序不合法，未提前 10 日将会议日将会议资料发给本人。公司已于董事会议召开前资料发给本人。公司已于董事会议召开前 10 日以邮件形式将董事会大部分资料日以邮件形式将董事会大部分资料发送给所有董事审议；发送给所有董事审议；董事汪世俊先生投反对意见。理由如下：董事汪世俊先生投反对意见。理由如下：1、认为年报、认为年报中披露的重大商业决策不符合商业逻辑，且未执行相关审议程序。中披露的重大商业决策不符合商业逻辑，且未执

3、行相关审议程序。2、不认定点、不认定点点乐失去控制。点乐失去控制。3、无法取得公司理财产品明细，对是否还存在大股东违规资金、无法取得公司理财产品明细，对是否还存在大股东违规资金占用情况不能明确做出判断。汪世俊先生未对年报签署确认意见，无法保证公占用情况不能明确做出判断。汪世俊先生未对年报签署确认意见，无法保证公司年度报告内容的真实、准确、完整性。公司其他投赞成票的董事司年度报告内容的真实、准确、完整性。公司其他投赞成票的董事、监事、高、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

4、并承担个别和连带的法律责任，请投资者特别关注。陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任，请投资者特别关注。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认定公司财务报告内部控制存在重中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认定公司财务报告内部控制存在重大缺陷，详见巨潮资讯

5、网同日披露的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）大缺陷，详见巨潮资讯网同日披露的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司内部控制鉴证报告关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司内部控制鉴证报告（CAC 证专证专字字20190280 号）。号）。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节公司日常

6、经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面临的风险。之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面临的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 _Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况