宝兰德：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/185 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中

2、可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人易存道易存道、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李秀群李秀群及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李秀群李秀群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年利润分配预案如下：公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利20,000,000元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属于公司股东净利润的 32.66%。本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报

4、告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/185 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重

5、要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.86 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2019 年年度报告 4/185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 宝兰德、股份公司、本公司、公司 指 北京宝兰德软件

6、股份有限公司 宝兰德有限 指 北京宝兰德软件技术服务有限公司，本公司前身 苏州宝兰德 指 苏州宝兰德软件技术服务有限公司，本公司全资子公司 长沙宝兰德 指 长沙宝兰德软件开发有限公司，本公司全资子公司 西安宝兰德 指 西安宝兰德数据服务有限公司，本公司控股子公司 控股股东、实际控制人 指 易存道先生 元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万元、亿元 易东兴 指 北京易东兴股权投资中心（有限合伙），本公司股东 宁夏时间 指 宁夏时间创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 股东大会 指 北京宝兰德软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京宝兰德