北讯集团：2018年年度报告.PDF

1、北讯集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北讯北讯集团股份有限公司集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 北讯集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈岩、主管会计工作负责人乔阳及会计机

2、构负责人公司负责人陈岩、主管会计工作负责人乔阳及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)赵志升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵志升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。致同会计师事务所（特殊普通致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部

3、控制，评价按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的

4、真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度

5、降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。北讯集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见见“第四节“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“可经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“可能面临的险及应对措施”，敬请投资者予以关注。能面临的险及应对措施”，敬请投资者予以关注。公司在本年度报告中详细阐述了未来公司在本年度报告中详细阐述了未来可能

6、发生的有关风险因素及对策，详可能发生的有关风险因素及对策，详见见“第四节“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“可经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“可能面临的险及应对措施”，敬请投资者予以关注。能面临的险及应对措施”，敬请投资者予以关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北讯集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录和释义和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务