ST西发：2018年年度报告摘要.PDF

1、1 西藏银河科技西藏银河科技发展股份有限公司发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 殷占武 董事 江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所对苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）2018 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，涉及事项主要为苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）对外主要投资单位是否存在减值以及减值的计提金额无法确定。因此，本人无法保证上市公

2、司对苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）的长期股权投资的损益相关数据的真实性、准确性，无法保证该议案的真实、准确、完整。本人对该议案表示反对。旺堆 董事 年审会计师事务所出具无法表示意见的审计报告；会议前两天收到相关议案，且时间仓促，不能做出判断。本人对该议案弃权。吴坚 独立董事 本人于 2018 年 8 月即因为身体原因提出辞职，并已公告。至今仍无法履职。本人对该议案弃权。刘海群 监事 会计师事务所出具无法表示意见的审计报告；会议前两日收到相关议案，时间仓促，不能做出判断。本人对该议案弃权。声明 董事殷占武、董事旺堆、独立董事吴坚、监事刘海群申明：“本人无法保证本报告内容的真实、准确、完整，

3、理由详见上表”，敬请投资者特别关注。注：如有个别董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：“董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：，请投资者特别关注。”除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。2、大信会计师事务所（特殊普通合伙

4、）对公司 2018 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。注：如果执行审计的会计师事务所对公司出具了非标准审计报告，重要提示中应当增加以下陈述：会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 2 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

5、利元（含税），送红股股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股。公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元（含税），送红股股（含税），不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 分配时间 股息率 分配金额（元）（含税）是否符合分配条件和相关程序 股息支付方式 股息是否累积 是否参与剩余利润分配 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 西藏发展 股票代码 000752 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如

6、有）西藏发展 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟岚 赵琳 办公地址 成都市武侯区人民南路 4段 45号新希望大厦 1608 成都市武侯区人民南路 4 段 45 号新希望大厦 1608 传真 028-65223967 028-65223967 电话 028-85238616 028-85238616 电子信箱 注：若报告期初至报告披露日期间公司股票简称发生变更，还应当同时披露变更前的股票简称。2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 公司报告期内主要从事啤酒的生产及销售，报告期内主营业务无重大变化。公司的经营模式是传统的制造企业模式，建立健全了配套完整的采购、生产