ST罗顿：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/144 公司代码：600209 公司简称：*ST 罗顿 罗顿发展股份有限公司罗顿发展股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董

2、事的原因说明 被委托人姓名 董事 李维 工作原因 高松 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高松高松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余前余前及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明徐庆明声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案利润分配预案或公积金转增股本预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊

3、普通合伙）审计，本公司 2018 年末母公司未分配利润余额为76,108,282.15 元。2018 年度合并报表中归属于母公司净利润为 8,274,396.84 元。根据公司章程、中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引 及相关规定，公司董事会拟定 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2018 年度进行利润分配，以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.057 元（含税），共计派发股利 2,502,363.66 元，占 2018年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 3

4、0.24%。资本公积金不转增股本。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析

5、中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节

6、第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 2018 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 罗顿发展股份有限公司 罗衡机电公司 指 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 清算组 指 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）德稻投资公司 指 北京德稻教育投资有限公司 技术产业公司 指 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 大宇实业公司 指 海南大宇实业有限公司 集团公司 指 海南黄金海岸集团