ST银亿：2018年年度报告（更新后）.PDF

1、银亿股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-054 银亿股份有限公司银亿股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 4 月月 30 日日银亿股份有限公司 2018 年年度报告全文 0 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 除独立董事余明桂先生外，公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级除独立董事余明桂先生外，公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、漏，并承担个别和连带的法律责任。述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司独立董事余明桂先生对年度报告投弃权票，弃权原因：公司治理及内公司独立董事余明桂先生对年度报告投弃权票，弃权原因：公司治理及内部控制体系存在重大缺陷，关联方资部控制体系存在重大缺陷，关联方资金占用及其可回收性存在不确定性，关联金占用及其可回收性存在不确定性，关联方资金占用导致的应收款项坏账准备计提是否充分存在不确定性。子公司南京方资金占用导致的应收款项坏账准备计提是否充分存在不确定性。子公司南京银亿建设发展有限公司对百胜麒麟（南京）建设发展有限公司的应收利息的可银亿建设发展有限公司对百胜麒麟（南京）建设发展有限公司的应

3、收利息的可回收性及其坏账准备的计提是否充分存在不确定性。可持续经营能力存在不确回收性及其坏账准备的计提是否充分存在不确定性。可持续经营能力存在不确定性。业绩补偿及相关事项存在不确定性。包括但不限于以上事项的存在导致定性。业绩补偿及相关事项存在不确定性。包括但不限于以上事项的存在导致无法保证本议案的真实、准确、完整。无法保证本议案的真实、准确、完整。公司负责人熊续强、主管会计工作负责人李春儿及会计机构负责人公司负责人熊续强、主管会计工作负责人李春儿及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李春儿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李春儿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

4、。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谈跃生 董事 因公出差 邱扬 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，请投资者注意阅读。关意见，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制出具了否定意

5、见（内天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制出具了否定意见（内部控制审计报告天健审部控制审计报告天健审20195168 号），详情请见银亿股份有限公司号），详情请见银亿股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告。年度内部控制自我评价报告。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本增股本。银亿股份有限公司 2018 年年度报告全文 0 目目 录录 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营经营情

6、况讨论与分析情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第八节第八节 董事、董事、监事、高级管理人员和员工情况监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.102 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.264 银亿股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 除独立董事余明桂先生外，公司董事会、监事会及其他董