ST新亿：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/102 公司代码：600145 公司简称：*ST 新亿 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/102 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议，其中董事黄伟先生、王江海先生现场参会，董事臧忠华、刘董事会会议，其中董事黄伟先生、王江海先生现场参会，董事臧忠华、刘鹏、独立董事谢豫新、韩双印、何菁以通讯方式参加会议。鹏、独立董事谢豫新、韩双印、何菁以通讯方式参加会议。三、三、四川华信（集团）会计师事务所四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详见公司董事会、监事会对相关事项的说明 四、四、公司负责人公司负责人黄伟黄伟、主管会计工作负责人、主管会计工作

3、负责人黄伟黄伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何寿福何寿福声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至报告日，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司尚未复牌，拟遴选优质资产进行并购，或适时注入关联方或第三方的现代农业、大消费、物联网或矿产等各类型优质资产，此事项尚在商务谈判过程中，存在不确定性。七、七、是否存在被控股股东及其关

4、联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司于 2015 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下达的中国证券监督管 理委员会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查，但目前尚未作出结论，具有不确定的风险因 素存在。2017 年年度报告 3/118 2017 年 6 月 20 日，原告收到被告发出的解除合同通知书，要求解除双方签订

5、的股权 转让协议，退回全部股权转让款及支付资金占用损失；2017 年 7 月 28 日，公司向重庆市第五 中级人民法院提起诉讼，起诉重庆轻纺控股（集团）公司，请求确认被告向原告发出的解除合 同通知书无效，因本案涉及另案，重庆市五中院已中止本案审理，本案尚未开庭，存在不确定 性风险。公司于 2017 年 11 月 3 日收到上海证券交易所关于*ST 新亿问询函回复有关事项的监管工 作函（上证公函【2017】2288 号），对于公司部分股东自行提议召集股东大会的程序和内容是 否符合法律法规和公司章程的规定，要求公司董事会、控股股东及实际控制人针对提议股东的回 复发表明确意见，公司存在治理风险。20

6、18 年年度报告 3/102 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017 年 4 月 26 日出具了带强调事项的保留意见的审计报告。2018 年年度报告 4/102 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.13 第六节第六节 普通股股份变动及股