银鸽投资：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/183 公司代码：600069 公司简称：银鸽投资 河南银鸽实业投资股份有限公司河南银鸽实业投资股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。具体详见公司同日发布的关于河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明。四、四、公司负责人公司负责人顾琦顾琦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪君汪君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人

3、（会计主管人员）胡亚敏胡亚敏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润-638,481,071.71元，加期初未分配利润-1,176,401,714.65元（含会计政策调整金额-1,734,114.19元），本年度可供分配的利润为-1,814,882,786.36元。根据公司章程的规定，鉴于公司2019年度实现的可分配利润为负值，为此公司2019年度拟

4、不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 详见本报告第五节“重要事项”中的“三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 目前，公司从有关媒体取得了涉嫌担保合同或承诺函复印件（未收到

5、过涉嫌违规担保合同等相关文件原件），公司对其的合法性质疑。具体详见公司同日发布的公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明。2019 年年度报告 3/183 九、九、重大风险提示重大风险提示 12020 年 4 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的关于对河南银鸽实业投资股份有限公司采取出具警示函措施的决定（20204 号），具体内容详见公告（公告编号：临 2020-023）。22020 年 4 月 17 日，公司披露了关于涉及诉讼的公告（公告编号：临 2020-025），河南融纳电子商务有限公司向北京通冠资本管理有限公司借款时，将公司开具给河南融纳电子商

6、务有限公司的 4.0008 亿电子商业承兑汇票背书转让给北京通冠资本管理有限公司作为借款本金及利息的还款来源之一，因河南融纳电子商务有限公司未能按照约定还款，北京通冠资本管理有限公司对公司提起诉讼。目前，案件尚未开庭，暂无法判断对公司的影响，最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。请广大投资者理性投资，充分注意投资风险。3公司出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。4.公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计