金刚玻璃：2019年年度报告（更新后）.PDF

1、广东金刚玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东金刚玻璃科技股份有限公司广东金刚玻璃科技股份有限公司 GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED（广东省汕头市大学路叠金工业区）2019年年度报告（更新后）2020年04月广东金刚玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、

2、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人严春来、主管会计工作负责人孙爽及会计机构负责人公司负责人严春来、主管会计工作负责人孙爽及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孙爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，公司存在大股东非经营性占用公司资金及存在未及时履行信息报告期内，公司存在大股东非经营性占用公司资金及存在未及时履行信息披露义务程序的关联交易等内部控制重大缺陷。公司已积极整改，

3、公司董事会披露义务程序的关联交易等内部控制重大缺陷。公司已积极整改，公司董事会已责成管理层及相关方就公司与相关单位的异常资金往来展开全面自查，就实已责成管理层及相关方就公司与相关单位的异常资金往来展开全面自查，就实际控制人涉嫌的资金占用形成时间、占用原因，占用过程进行际控制人涉嫌的资金占用形成时间、占用原因，占用过程进行详细查证，持续详细查证，持续跟进还款进度，截至跟进还款进度，截至 2019 年年 6 月月 6 日，涉及款项已全部追回，公司内部控制缺日，涉及款项已全部追回，公司内部控制缺陷已整改完毕。陷已整改完毕。如本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者如本年度报告中

4、涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测、与承诺之前的差异。计划、预测、与承诺之前的差异。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红

5、利，不送红股，不以公积金转增股本。广东金刚玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.15 第五节重要事项.28 第六节股份变动及股东情况.51 第七节优先股相关情况.57 第八节可转换公司债券相关情况.58 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第十节公司治理.66 第十一节公司债券相关情况.71 第十二节财务报告.72 第十三节备查文件目录.180 广东金刚玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、

6、本公司、公司、金刚玻璃 指 广东金刚玻璃科技股份有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 本公司的公司章程 永拓会计师事务所、永拓、指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（原北京永拓会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 广东金刚玻璃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东金刚玻璃科技股份有限公司监事会 广东金刚玻璃科技股份有限公司 2019