索通发展：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603612 公司简称：索通发展 债券代码：113547 债券简称：索发转债 转股代码：191547 转股简称：索发转股 索通发展股份有限公司索通发展股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提重要提示示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及

2、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。4 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 70,607,782.29 元，2019 年度归属于上市公司股东净利润为 86,445,154.66 元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司 2019 年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.63 元（含税），共计派发现金股利 21,230,172.18 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则

4、相应调整。本次分配利润总额占期末可供分配利润的 30.07%，占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 24.56%。该利润分配方案符合公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的 关于公司上市后三年内分红回报规划的议案、2018 年第一次临时股东大会审议通过的关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案的规定。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 索通发展 603612/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁钢 刘素宁 办公地址 山东省临邑县恒

5、源经济开发区新104国道北侧 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 电话 0534-2148011 0534-2148011 电子信箱 sunstonesun- sunstonesun- 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生变化。（二）公司的主要经营模式如下：1.采购模式 公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，由公司营销采购部门根据各子公司提出的原料需求计划和技术标准，对主要原料实行集中采购。其他备品备件及辅料等由各子公司自行采购。2.生产模式 公司建立了生产管理制度以规范公司的生产

6、业务，公司主要采用 MTO（Make To Order,按单生产）的模式组织生产，即依据收到的订单制定生产计划及购买原料，在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产，既可以将存货降至最低，提高资产的流动性，又可以灵活应对临时性订单需求。3.销售模式 公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务，客户群体定位于大中型原铝生产企业，公司的外贸和内贸业务全部采取直接销售模式。公司国际业务部门、营销采购部门直接与客户沟通谈判，与客户签订协议，按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。（三）行业情况 铝作为全球产量最大的有色金属，被广泛应用于交通运输、建筑、包装、电力等领域。中国是铝工业