镇海股份：镇海石化工程股份有限公司2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/211 公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司镇海石化工程股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健

2、会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人范其海范其海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张婧张婧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜姚秀瑜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为

3、人民币 273,940,369.09 元。公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至2021年4月14日，公司总股本243,702,033股，扣减公司回购专户中的4,992,496股，以238,709,537股为基数计算，共派发现金红利35,806,430.55元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为54.98%。在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，

4、公司拟维持每10股派发现金红利1.50元（含税）的分配比例不变，相应调整派发现金红利总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者关注投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告

5、的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/211 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中详细描述了公司面临的风险，具体内容敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”-“关于公司未来发展的讨论与分析”“可能面对的风险”十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/211 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份

6、变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 2020 年年度报告 5/211 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、镇海股份 指 镇海石化工程股份有限公司，股票简称“镇海股份”，股票代码：603637 舜通集团