银鸽投资：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600069 公司简称：银鸽投资 河南银鸽实业投资股份有限公司河南银鸽实业投资股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的

2、审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。具体详见公司同日发布的关于河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润-638,481,071.71 元，加 期 初 未 分 配 利 润-1,176,401,714.65 元（含 会 计 政 策 调 整 金

3、 额-1,734,114.19 元），本年度可供分配的利润为-1,814,882,786.36 元。根据公司章程的规定，鉴于公司 2019 年度实现的可分配利润为负值，为此公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银鸽投资 600069/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢之恒 姚华 办公地址 河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦 河南省漯河市

4、召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦 电话 0395-5615539 0395-5615539 电子信箱 X Y 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）公司所从事的主要业务 公司主要从事纸品及纸浆的生产及销售，主要产品包括包装纸、生活用纸和特种纸。包装纸系列的“白云”、“绿原”环保牛卡纸，是生产纸箱的主要原材料；生活用纸主要产品包括卫生材料专用纸、卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、纸手帕、餐巾纸、竹浆本色纸等各类卫生擦拭用纸及原纸，2019 年开发了高端产品-妆容面巾纸；特种纸主要包括离型原纸、无碳复写原纸、无碳复写纸、标签原纸、食品包装纸等。公司自成立以来一直从事制浆造纸

5、业务，其前身为始建于 1967 年的漯河第一造纸厂，经过多年发展，公司包装纸和生活纸的生产能力均位于河南造纸行业前列，是河南省规模最大的造纸企业之一。（二）经营模式 采购模式：采购中心坚持以“集中采购，责权明确，品类突出，降本增效”为工作宗旨。严格执行“以需定采，统一管理”的仓储管理模式。采购实施过程中坚持以市场为导向，灵活采取招标、询价方式,确保采购物资性价比最优。坚持使用权、管理权、执行权、监督权四权分离，确保采购过程阳光透明。生产模式：公司不断优化生产系统管理结构，形成了以生产运营中心、生产保障中心为主体的生产经营管理架构。持续推进“层级管理”，按照公司经营规划和年度经营目标，结合生产经

6、营实际情况，有针对性的对生产管理进行及时调整，确保生产运行管理高效。紧跟市场需求，结合内部生产运行和原材料供应情况有序组织生产，在确保产品质量的前提下，追求经济效益的提升；对装备产能提升、产品结构配比、生产成本降低、客户需求及市场占有等因素进行综合权衡，有效保障生产运行的连续性、稳定性；结合造纸行业特性和季节变化特点，分月制定生产经营工作重点，保障公司生产高效稳定运行。销售模式：1经销商模式：将全国划分为若干区域，每个区域设立经销商，企业授权经销该区域内的产品，由经销商发展和管理下属终端商。公司相关业务人员负责维护服务所属区域的经销商，并帮助开发当地市场，增加销量。2.直营模式：通过简化中间销