翔港科技：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/220 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司上海翔港包装科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/220 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董建军董建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹峻曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁刘国梁声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程和未来三年分红回报规划，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展

3、需求，公司提议 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，同时以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利0.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

4、？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/220 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.68 第七节 优先股相关情况.76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节 公司治理.84 第十节 公司债券相关情况.87 第十一节 财务报告.8

5、8 第十二节 备查文件目录.220 2019 年年度报告 4/220 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、股份公司、翔港科技 指 上海翔港包装科技股份有限公司 翔港有限、有限公司 指 上海翔港印务有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 督导机构、保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 翔湾投资 指 上海翔湾投资咨询有限公司 翔港创投 指 上

6、海翔港创业投资有限公司 瑾亭化妆品 指 上海瑾亭化妆品有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海翔港包装科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海翔港包装科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海翔港包装科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海翔港包装科技股份有限公司 公司的中文简称 翔港科技