邦宝益智：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/190 公司代码：603398 公司简称：邦宝益智 广东邦宝益智玩具股份有限公司广东邦宝益智玩具股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴锭辉吴锭辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李吟珍李吟珍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李吟珍李吟珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于

3、上市公司股东的净利润75,871,377.54元，母公司年末累计未分配利润为219,887,599.34元。综合考虑公司发展阶段及未来资金需求，为了公司长远、可持续发展，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司2019年年度股东大会审议通过，具体详见公司同日于指定信息披露媒体公告的相关内容。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是

4、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第

5、五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2019 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、邦宝益智、邦宝

6、指 广东邦宝益智玩具股份有限公司，股票代码：603398，股票简称：邦宝益智 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 邦领贸易 指 汕头市邦领贸易有限公司 邦领国际 指 邦领国际有限公司 美奇林 指 广东美奇林互动科技有限公司 邦宝教育 指 广东邦宝教育科技有限公司 和盛昌 指 汕头市和盛昌投资有限公司 中楷创投 指 汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 广东邦宝益智玩具股份有限公司章程 国金证券、保荐机构、财务顾问 指 国金证券股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公