豫金刚石：2019年年度报告.PDF

1、 郑州华晶金刚石股份有限公司郑州华晶金刚石股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 证券简称：豫金刚石 证券代码：300064 二二年四月二二年四月 郑州华晶金刚石股份有限公司 2019 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及部分董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人郭留希先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘国炎先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3、公司独立董事尹效华先生、张凌先生及王莉婷女士

2、无法保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请投资者特别关注。公司独立董事尹效华先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整的具体原因为：（1）有谨慎性原则滥用的嫌疑，计提预计负债金额巨大，且恰当性理由不充分；（2）存货中预付款抵账物品是字画，估值具有极大的不确定性；（3）股权转让款去向不明，与半年报、深交所问询函回复内容不一致。公司独立董事张凌先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整的具体原因为：会议前两日收到相关议案，时间仓促，针对业绩变动及计提资产减值等无法对审查事项进行更深入的审查和分析；且针对关注函广泛关注的问题未能及时回复影响独立董事的判断。公司独立董事

3、王莉婷女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整的具体原因为：（1）收到年度会议资料较晚（26 日）；4 月 27 日上午 9 点在没有看到审计报告的前提下，与注册会计师就审计重要项目进行了沟通。审计结果不甚满意；但没有充分的时间去核实相关信息；（2）企业的诉讼事项较多，金额较大，涉及违规担保无法判断对会计期间报表的影响；（3）计提的预计负债有疑问，对其计提的合理性质疑；（4）股权转让的真实性，没有手段去核实，经与会计师沟通，怀疑且无法判断。4、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。5、本报告如涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足

4、够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。郑州华晶金刚石股份有限公司 2019 年年度报告 2 6、公司可能面临的重大风险：（1）涉及诉讼影响声誉及导致额外损失的风险 2019 年以来公司陆续涉及多起诉讼，包括生产经营相关案件、以及与正常生产经营无关的借款担保类案件，非正常生产经营类的案件等致使公司存在新增预计负债、或有负债、影响公司声誉并造成额外损失的风险。截至报告期末，公司涉及 40 余起诉讼/仲裁案件，案件金额合计达 40 余亿元。（2）市场风险及产品竞争力下降的风险 人造金刚石具有很高的抗压强度、高耐磨性、耐腐蚀性，被广泛应用于传统工业领域；优异的电学、光学、热学、声学、电

5、化学性能和极佳的化学稳定性使其可被应用于诸多高科技领域；高品级的大单晶金刚石可作为培育钻石镶嵌饰品应用于消费领域。因此，宏观经济、传统工业产值、光伏等部分重点需求行业的景气度变化将影响对人造金刚石的需求，进而对公司的业绩产生一定影响；若公司不能跟上行业金刚石合成技术提升与优化的步伐，不能及时布局人造金刚石的新兴产业应用领域，可能将落后于同行的发展、导致公司竞争力减弱；若培育钻石饰品的市场推广效果及渗透率不达预期，可能会对大单晶的需求产生影响。（3）公司实际控制权被动转移的风险 截至报告期末，河南华晶及郭留希先生触及平仓线的质押股份为 214,520,000 股，占公司总股本的 17.80%，占

6、两者合计持有公司股份总数的 64.56%；被司法冻结及轮候冻结的股份数量为 330,321,180 股，占公司总股本的 27.40%，占两者合计持有公司股份总数的99.41%。公司控股股东及实际控制人保持与相关方的密切沟通，采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇处置导致河南华晶及郭留希先生出现被动减持的情况，甚至致使公司实际控制权变更，从而对公司经营决策、管理层稳定性、战略发展方向等造成影响。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注。6、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以