航天宏图：2019年年度报告（修订版）.PDF

1、2019 年年度报告 1/216 公司代码：688066 公司简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司航天宏图信息技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中“第四节 经营情况

2、讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。三、三、公司公司全体全体董事出席董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人王宇翔王宇翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王军王军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王军王军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会

3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年12月31日总股本165,983,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.55元（含税），预计共分配股利9,129,083.32元（含税），公司本次不送红股、不以资本公积转增股本，在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，本次利润分配方案尚需提交本公司2019年度股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻

4、性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/216 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股

5、份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.215 2019 年年度报告 4/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发行人、公司、本公司、航天宏图 指 航天宏图信息技术股份有限公司 公司章程 指 航天宏图

6、信息技术股份有限公司章程 国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）启赋创投 指 深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙），系公司股东 阿普瑞投资 指 北京阿普瑞投资咨询有限公司，系公司股东?架桥富凯投资 指 深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙），系公司股东 嘉慧诚投资 指 天津嘉慧诚投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 航星盈创 指 北京航星盈创投资管理中心（有限合伙），系公司股东 国鼎军安 指 北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 天津天创鼎鑫 指 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 九州鑫诺投资