清溢光电：清溢光电2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/228 公司代码：688138 公司简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司深圳清溢光电股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险因素，敬请查阅第

2、四节“经营情况讨论与分析”中关于风险因素的内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人唐英敏唐英敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴克强吴克强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春熊成春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议

3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第八届董事会第十三次会议审议决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 266,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 24,012,000.00 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司 2020 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。该利润分配预案尚需经公司2020年度股东大会审议通过后实

4、施。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2020 年年度报告 3/228 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公

5、司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/228 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.29 第五节 重要事项.48 第六节 股份变动及股东情况.83 第七节 优先股相关情况.92 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.92 第九节 公司治理.103 第十节 公司债券相关情况.105 第十一节 财务报告.106 第十二节 备查文件目录.228 2020 年年度报告 5/228 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另

6、有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发行人、清溢光电、公司、本公司 指 深圳清溢光电股份有限公司 控股股东、香港光膜、香港光膜公司 指 光膜（香港）有限公司，2006 年 12 月 7 日由美维科技集团有限公司更名而来 实际控制人 指 唐英敏、唐英年 招股说明书 指 深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 清溢有限、清溢精密光电公司 指 公司前身深圳清溢精密光电有限公司、清溢精密光电（深圳）有限公司 苏锡光膜 指 苏锡光膜科技（深圳）有限公司，公司第二大股东，为香港光膜全资子公司 常裕光电 指 常裕光电（香港）有限公司，公司全资子公司 合肥清溢 指 合肥清溢光