潮宏基：2019年年度报告.PDF

1、广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年度报告全文 0 广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员

2、)陈述峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈述峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业

3、信息披露指引第 11 号号上市公司从事珠宝相关业务的披露要求上市公司从事珠宝相关业务的披露要求 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。部分，描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 888,512,707 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含

4、税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年度报告全文 2 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.1 第二节公司简介和主要财务指标.4 第三节公司业务概要.8 第四节经营情况讨论与分析.14 第五节重要事项.31 第六节股份变动及股东情况.44 第七节优先股相关情况.49 第八节可转换公司债券相关情况.50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节公司治理.58 第十一节公司债券相关情况.64 第十二节 财务报告.65 第十三节 备查文件目录.167 广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年度报告全文

5、3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、潮宏基 指 广东潮宏基实业股份有限公司 公司控股股东、潮鸿基投资 指 汕头市潮鸿基投资有限公司 实际控制人 指 廖木枝先生，控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司的第一大股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东潮宏基实业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 广东潮宏基实业股份有限公司 2019

6、 年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 潮宏基 股票代码 002345 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东潮宏基实业股份有限公司 公司的中文简称 潮宏基 公司的外文名称（如有）GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CHJ 公司的法定代表人 廖木枝 注册地址 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4 楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4 楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http:/