海德股份：2019年年度报告.PDF

1、海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 证券代码：证券代码：000567 证券简称：海德股份证券简称：海德股份 公告编号：公告编号：2020-011号号 海南海德实业股份有限公司海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整

2、，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马琳声明：保证年度马琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提

3、示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1313 第五节重要事项第五节重要事项 .2828 第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4545 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .5050 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .5151 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5252 第十节公司治理第十节公司治理 .5959 第十一

4、节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .6666 第十二节财务报告第十二节财务报告 .6767 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 .161161 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海德股份 指 海南海德实业股份有限公司 股东大会 指 海南海德实业股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海德实业股份有限公司董事会 监事会 指 海南海德实业股份有限公司监事会 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 控股股东、永泰集团 指 永泰集团有限公

5、司 祥源投资 指 海南祥源投资有限公司 新海基 指 海南新海基投资有限公司 海徳资管 指 海徳资产管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海德股份 股票代码 000567 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海德实业股份有限公司 公司的中文简称 海德股份 公司的外文名称（如有）HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HDI 公司的法定代表人 王广西 注册地址 海南省海

6、口市海德路 5 号 注册地址的邮政编码 570206 办公地址 北京地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A座写字楼三层；海口地址：海口市龙昆南路72 号耀江商厦三层 办公地址的邮政编码 北京：100031 海口：570206 公司网址 http:/ 电子信箱 haidehd- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁译之 廖绪文 联系地址 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A座写字楼三层 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A座写字楼三层 电话 01063211860 01063211809 传真 01063211809 01063211809