索通发展：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/206 公司代码：603612 公司简称：索通发展 债券代码：113547 债券简称：索发转债 转股代码：191547 转股简称：索发转股 索通发展股份有限公司索通发展股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郎光辉郎光辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴晋州吴晋州及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴晋州吴晋州声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为70,607,782.29元，2019年度归属于上市公司股东净利润为86,445,154.66元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司2019年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.63元（含税），共计派发现金股利21,230,172.18元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次分配利润总额占期末可供分配利润

4、的30.07%，占2019年度归属于上市公司股东净利润的24.56%。该利润分配方案符合公司2015年第二次临时股东大会审议通过的关于公司上市后三年内分红回报规划的议案、2018年第一次临时股东大会审议通过的关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案的规定。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序

5、对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/206 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普

6、通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.206 2019 年年度报告 5/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、索通发展 指 索通发展股份有限公司 董事会 指 索通发展股份有