泛海控股：2019年年度报告摘要.PDF

1、1 证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-063 泛海控股股份有限公司泛海控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢志强 董事长 公务原因 李明海 胡 坚 独立董事 公务原因 孔爱国 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增

2、股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会会议审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 公司 2019 年年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。二、公司基本情况二、公司基本情况（一）（一）公司简介公司简介 股票简称 泛海控股 股票代码 000046 股票上市交易所 深圳证

3、券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 舒高勇 陆 洋、李秀红 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 C 座 22 层 电话（010）65988480（010）85259601、（010）85259655 2 传真（010）85259797（010）85259797 电子信箱 、（二）（二）报告期主要业务或产品简介报告期主要业务或产品简介 2014 年初，面对外部环境变化和公司经营发展需要，经审慎研究，公司董事会作出企业战略转型发展的决策，由单一的房地产上市公司向涵盖金融、房地产等业务的综合性

4、控股上市公司转型。确定转型战略以来，公司全力调结构、促转型，金融业务和房地产业务已成为支撑公司经营业绩的主要业务，且金融业务占比持续提升。2020 年 1 月，经中国证监会核准，公司行业分类由房地产变更为金融业。公司正在按照“聚焦主业，创新发展”的思路，持续推动公司高质量发展。目前公司从事的主要业务包括：1、金融业务 金融业务是公司转型的主要方向。经过近几年的系统布局和整合优化，公司现已拥有民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）、亚太财产保险有限公司（以下简称“亚太财险”）等核心金融平台，拥有较为丰富的金融业务经营资质，金融服务体系不断健全，

5、为广大客户提供金融增值服务的能力持续提升。其中，民生信托坚定不移地走“专业化、特色化、投行化、盈利化”的发展道路，近年来业绩表现突出，产品结构持续优化，呈现出良好的发展态势；民生证券不断夯实业务及管理基础，整体经营质量获得显著提升，并正在积极开展增资扩股、引进新投资者的工作，以进一步优化股权结构，增强其资本实力和发展后劲；亚太财险坚持客户需求为导向，能力建设为抓手，高质量发展为追求，围绕车险经营重在“质”、非车经营重在“量”、信保发展重在“控”、投资管理重在“稳”的核心策略，推进“大销售、大客服、大运营”三大体系建设，企业发展能力逐年提升。2、房地产业务 房地产业务是公司的传统业务。公司房地产

6、项目价值的持续加速释放，是公司实施战略转型、进一步做优做强的有力支撑。从起步发展至今二十余年，公司已形成集规划设计、开发建设、商业管理及物业服务于一体的房地产开发运营模式，在国内外多个重点城市核心地段实现了布局，土地储备较为充足且成本优势明显，产品类型丰富，涵盖住宅、公寓、酒店、写字楼、大型综合体等多种业态，品牌效应突出，代表项目包括武汉中央商务区、杭州民生金融中心、北京泛海国际居住区等精品标杆项目。（三）（三）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年