恒誉环保：恒誉环保2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/198 公司代码：688309 公司简称：恒誉环保 济南恒誉环保科技股份有限公司济南恒誉环保科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述在生产经营过程

2、中可能面临的相关风险，参阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容，敬请投资者予以关注 三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人牛斌牛斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨景智杨景智及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽凤刘丽凤声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董

3、事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司2020年度利润分配预案，公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为80,010,733股，以此计算合计拟派发现金红利总额为4,960,665.45元（含税）,占公司报告期合并报表归属上市公司股东净利润的10.79%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交本公司2

4、020年年度股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和

5、完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/198 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.23 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.63 第七节 优先股相关情况.72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节 公司治理.78 第十节 公司债券相关情况.81 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.198 2020 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告

6、书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 恒誉环保、本公司、公司 指 济南恒誉环保科技股份有限公司 友邦恒誉 指 济南友邦恒誉科技开发有限公司，系公司全资子公司 启恒环保 指 湖南启恒环保科技有限公司，原名：湖南桑德恒誉再生资源科技有限公司，系公司参股子公司 筠龙投资 指 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙），现为公司控股股东 银晟投资 指 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙），现为公司股东 荣隆投资 指 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业（有限合伙），现为公司股东 源创绿能 指 内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东