御银股份：2019年年度报告.PDF

1、广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司广州御银科技股份有限公司 2019 年度报告年度报告 2020 年年 04 月月 广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法

2、律责任。公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈国军声明：保证年度报告中财务报告的真实陈国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够

3、的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请投资者予公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告以关注，详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的中有关公司面临风险的描述。描述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释

4、义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.8 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.10 第五节重要事项第五节重要事项.27 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.36 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.40 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.41 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第十节公司治理第十节公司治理.47 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.53 第十二节第十二节 财务报告财务报告.54 第十三

5、节第十三节 备查文件目录备查文件目录.145 广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广州御银科技股份有限公司 御银有限 指 广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体 元 指 中华人民共和国法定货币人民币元 广州御新 指 广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 自动柜员机技术 指 广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其 100%股权 安徽御银 指 安徽御银电子科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权，公司于第五届董事会第十二次会议审议通过拟将其注销

6、 御银金融 指 广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 80%股权，通过广州御新持有其20%股权，公司合共持有其 100%股权 御银国际 指 御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 自动柜员机科技 指 广州御银自动柜员机科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御银香港 指 御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其 100%股权 上海博科 指 上海博科资讯股份有限公司，参股公司，由于正处于 IPO 期间，公司通过广州御新持有其股权情况待定 御银信息 指 广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其