昊华能源：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/128 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司北京昊华能源股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/128 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原

2、因说明 被委托人姓名 独立董事 彭苏萍 因有其他公务 张一弛 独立董事 朱大旗 因有其他公务 汪昌云 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告（保留意见具体内容请详见本报告“第十一节财务报告”“一、审计报告”），公司董事会和监事会对此出具了专项说明或意见，主要内容如下：1、董事会意见：公司董事会认为，公司依据会

3、计信息质量要求之谨慎性原则，按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正 和中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露等文件的规定，对 2015 年会计差错进行更正，符合目前实际情况。虽然瑞华所对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，但该保留意见说明的事项并未对公司当前生产经营活动产生不利影响。董事会将积极采取措施进行追偿，并将根据情况的后续进展，及时履行信息披露义务，并提请广大投资者关注相关风险。2、监事会意见：监事会审慎研究后认为，公司依据会计信息质量要求之谨慎性原则，按照企业会计准则第 28 号会计政策、

4、会计估计变更和差错更正和中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露等相关文件的规定，对 2015 年会计差错进行更正，符合目前实际情况。监事会同意公司董事会就上述事项所作的专项说明。监事会将认真履行职责，督促董事会和经理层推进相关工作，持续关注后续追偿情况，并根据后续进展，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东利益。鉴于追溯调整的金额存在不确定性，提请广大投资者关注相关风险。公司董事会和监事会对保留意见审计报告出具了专项说明或意见，具体内容请详见 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（）上披露的董事会关于瑞华会计师事务所出具

5、保留意见审计报告的专项说明和监事会关于瑞华会计师事务所出具保留意见审计报告的专项意见，请各位投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人关志生关志生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谷中和谷中和及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李军李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

6、股利 0.70 元（含税），总计约 8,400 万元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2019 年 12 月 28 日，公司披露了关于 2015 年收购京东方能源股权事项存在相关问题的风险提示暨复牌的公告（公告编号：2019-042）。在编制2019 年年度报告过程中，公司依据会计信息质量要求之谨慎性原则，按照相关规定，公司按全额损失对会计差错进行了更正（详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的北京昊华能源股2019 年年度报告 3/128 份有限公司关于会计差