定期报告-泓禧科技：2018年年度报告.pdf

1、重庆市泓禧科技股份有限公司二一八年度报告 1 2018 年度报告 泓禧科技 NEEQ:871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 Chongqing Hong Xi Technology CO.,LTD.重庆市泓禧科技股份有限公司二一八年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 2 月获得英业达股份有限公司授予最佳供应商奖，并获得了证书。公司于2018年1月获得由长寿经济技术开发区管理委员会授予的2017年度创新型先进企业认证，并获得证书。公司于 2018 年 12 月荣获长寿经开区安监局 2018 年度安全标准达标创建先进班组。公司于2018年12月在缅甸仰光市新设立全资

2、子公司，已在重庆市商务委、发改委备案，并获取境外投资证书。重庆市泓禧科技股份有限公司二一八年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节

3、 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 重庆市泓禧科技股份有限公司二一八年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泓禧科技、股份公司、公司 指 重庆市泓禧科技股份有限公司 股东大会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 重庆市泓禧科技股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 常熟泓博 指 常熟市泓博通讯技术股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等

4、公司章程规定的高级管理人员 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 重庆泓元 指 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业（有限合伙）重庆寅博 指 重庆市寅帛商贸合伙企业（有限合伙）泓淋集团 指 威海市泓淋科技集团有限公司 重庆淋博 指 重庆市淋博投资有限公司 极细同轴线 指 利用同轴线其“高耐柔性，高屏蔽能力，细小线径”的特点，通过使用二氧化碳剥离外被，激光加工编织移除，热压焊接接插件等工序，组装成的高频传输线 极细铁氟龙 指 利用铁氟龙线其“高耐柔性，高耐温，细小线径”的特点，通过使用二氧化碳剥离外被，热压焊接接插件等工序，组装成的高频传输线 极细电子线 指 利用全自动端子铆压技术、刺破压接技术工

5、艺，将线材与连接器连接的高频传输线 ISO9001:2008 质量管理体系 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主要适用于工业企业 ISO14001:2004 环境管理体系 指 国际标准化组织制定的环境管理体系标准，旨在识别、评价重要环境因素，并制定环境目标、方案和运行程序对重要环境因素进行控制 证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 主办券商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、

6、人民币万元 重庆市泓禧科技股份有限公司二一八年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）江超群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事