康欣新材：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司康欣新材料股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董

2、事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。4 4 北京永拓会计师事务所北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润

3、为 494,586.21 元，2019 年度计提盈余公积 49,458.62 元，2019 年度实现的可供股东分配利润为 445,127.59 元,加上年初未分配利润 51,410,090.65 元，减去 2019 年度派发 2018 年度现金红利 20,685,282.58 元，2019 年末可供股东分配的利润为 31,169,935.66 元。根据公司法、公司章程有关利润分配的规定，拟定公司 2019 年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。以上预案须经 2019 年年度股东大会审议通过。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简

4、况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康欣新材 600076 青鸟华光 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 牟儆 办公地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 电话 0712-8102866 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1.主要业务 公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售，木结构房屋设计、研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB复合集装箱底板、环保板等各类优质、新型木质复合材料、装配式木结构房屋，以及速生杨种苗，石楠、雪松

5、、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。2.经营模式（1）优质、新型木质复合材料业务经营模式 A、采购模式 原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自康欣科技自有林地以及周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。公司自有林地经营模式主要包括一次性买断经营权、承包土地经营等两种模式，共掌握了约 127 万亩林地资源。同时，公司地处长江中下游江汉平原，系国内速生杨三大种植带之一，速生杨树资源丰富，就近采购，运输成本低、供应保障充分。故公司上游木质原材料供货具有可持续性。B、生产模式 公司的高性能、高强度集装箱底板与环保民用板材业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方

6、式组织生产。公司根据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和下游市场实际行情实行生产计划管理，各生产单位根据公司统一下达的月度计划组织生产，当月的生产计划根据月度销售订单在前一个月 25 日之前下达。生产单位制定具体的生产计划（包括产能、规格、质量指标等）和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人，确保每个岗位和员工有明确的生产任务和岗位职责，按照作业指导书和操作规程完成订单。木结构房屋的生产方式根据客户订单以销定产方式组织生产。C、销售模式 集装箱制造业的一般业务流程如下：（A）箱东（货运公司和集装箱租赁公司）以点单的形式选定集装箱制造用的底板和钢材的供应商范