定期报告-中设股份：2018年年度报告.pdf

1、 公告编号：2019-002 1 2018 年度报告 中设咨询 NEEQ:833873 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 Zhongshe Engineering Consulting(Chongqing)Co.,Ltd 公告编号：2019-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月，公司总裁马微荣获中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府共同颁发的“2017年江北区创新型企业家”称号。2、2018 年公司新增“新型节水绿化浇灌系统”等 6 项实用新型专利。截至本年报披露之日，公司共获得了 7 项发明专利，36 项实用新型专利。3、2018 年 4 月，因战略发展需要，

2、公司与华创证券有限责任公司协商一致，解除持续督导协议，并与承接主办券商光大证券股份有限公司签署持续督导协议。全国股转公司于 2018 年 5 月 31 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。4、2018 年 6 月，公司以 61,473,317 股为基数，以截至 2017 年 12 月 31 日的母公司未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 8.707304 股，派 0.300000 元人民币现金。2018年 6 月 27 日，公司完成了本次权益分派实施工作，公司总股本由 61,473,317 股变更为 115,000,002股。5、公司于

3、2018 年 8 月 17 日完成了名称、注册资本、经营范围变更工商登记及公司章程备案手续，并取得了重庆市工商行政管理局江北区分局换发变更后的营业执照，公司名称变更为：中设工程咨询（重庆）股份有限公司；注册资本变更为：11500.0002 万元。6、2018 年 9 月，公司获得市政公用工程咨询甲级资信证书。7、2018 年 10 月，公司同时入选“重庆市住房和城乡建设委员会首批全过程工程咨询试点企业”和“重庆市首批工程总承包试点企业”两个名单，标志着公司全面开启全过程咨询服务模式、全面推进全过程工程咨询服务的新篇章。8、2018 年 11 月，公司获得建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承

4、包等 6 项叁级专业承包资质，为公司实施全产业链战略再添助力。9、2018 年 11 月，公司再次获得高新技术企业证书。10、2018 年 12 月，公司获得公路行业（公路）专业设计甲级证书。11、2018 年 12 月，由公司主编的重庆市综合管廊（现浇）结构设计图集被重庆市建委批准为重庆市工程建设标准设计。公告编号：2019-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项

5、 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 公告编号：2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中设股份 指 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中检检测 指 重庆中检工程质量检测有限公司，公司全资子公司 科兴

6、乾健 指 重庆科兴乾健创业投资有限公司 建元基金 指 上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会 董事会 指 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会 监事会 指 中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会 公司章程 指 中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（