威帝股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/141 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股 哈尔滨威帝电子股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈振华陈振华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郁琼郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍刘萍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属上市公司净利润22,850,985.96元，截至2019年12月31日公司可供分配利润总额为77,019,131.80元。公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.9股,剩余未分配利润结转以后年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施

4、利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日总股本确定。（本预案尚需提交公司股东大会审议）六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于

5、公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。2019 年年度报告 3/141 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/141 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

6、第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 2019 年年度报告 5/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 厦门金龙 指 厦门金龙联合汽车工业有限公司 苏州金龙 指 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 厦门金旅 指 厦门金龙旅行车有限公司