定期报告-禾昌聚合：2019年年度报告.pdf

1、1 2019 年度报告 禾昌聚合 NEEQ:832089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 Suzhou Hechang Polymeric Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月 30 日，公司召开2019 年第二次临时股东大会，审议通过 关于公司董事会换届选举的议案及关于公司监事会换届选举的议案，完成对公司第四届董事会及第四届监事会成员的选举。2019 年 7 月 11 日，2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案，公司拟以人民币 7.20 元/股的价格定向发行不超过 3,200,000 股股票

2、（含 3,200,000 股），募集资金不超过23,040,000 元（含 23,040,000 元）。2019 年 11 月 22 日，公司向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料，公司于 2019 年 12 月 2 日收到江苏证监局发出的江苏证监局关于确认辅导备案日期的通知（苏证 监函2019688 号），江苏证监局确定的辅导备案登记日为 2019 年 11 月 22日，辅导机构为天风证券股份有限公司。2019 年 12 月 30 日公司第四届董事会第一次会议审议并通过：聘任蒋学元先生为公司总经理；聘任李建霞女士为公司财务负责人；

3、聘任周加进先生、石耀琦先生、曾超先生为公司副总经理；聘任虞阡先生为公司副总经理、董事会秘书。任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 23 3 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事

4、、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 31 1 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 35 5 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、禾昌聚合 指 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 和记荣达 指 苏州和记荣达新材料有限公司 禾润昌 指 苏州禾润昌新材料有限公司 苏州和雅 指 苏州工业园区和雅材料科技有限公司 和加新材 指 苏州市和加新型材料有限公司 和昌有限 指 苏州工业园区和昌新型材料有限公司 兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司 三会 指 股东大会、

5、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 天风证券 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人（会

6、计主管人员）李建霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、主要原材料