天泽信息：2019年年度报告.PDF

1、天泽信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 天泽信息产业股份有限公司天泽信息产业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-067 2020 年年 06 月月 天泽信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈进

2、、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)朱玮声明：保证年度报告中朱玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。投资者注意

3、阅读。一、一、规模扩大带来的整合和管理风险规模扩大带来的整合和管理风险 近年来，公司通过收购、新设等方式已拥有多家国内外子公司，经营规模近年来，公司通过收购、新设等方式已拥有多家国内外子公司，经营规模持续扩大，已呈现出显著的集团化特征。报告期内，公司已完成有棵树重组，持续扩大，已呈现出显著的集团化特征。报告期内，公司已完成有棵树重组，并持有有棵树并持有有棵树 99.9991%股权，这对公司在经营管理、内部控制、资源配置以及股权，这对公司在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。尽管公司已建立起规范的的要求。尽管公司已建

4、立起规范的管理体系，有棵树自身管理经营体系也较为成熟，但由于有棵树所处的跨境电管理体系，有棵树自身管理经营体系也较为成熟，但由于有棵树所处的跨境电商行业本身具有商业环境复杂、产品品类繁多且迭代迅速的特点，未来公司的商行业本身具有商业环境复杂、产品品类繁多且迭代迅速的特点，未来公司的经营决策和风险控制难度必然会相应增加，不排除重组后存在公司与有棵树的经营决策和风险控制难度必然会相应增加，不排除重组后存在公司与有棵树的整合进度、协同效果未能达到预期的风险。因此，通过有效整合，在保证上市整合进度、协同效果未能达到预期的风险。因此，通过有效整合，在保证上市公司对子公司控制力的同时，强化子公司原有竞争优

5、势，充分发挥并购协同效公司对子公司控制力的同时，强化子公司原有竞争优势，充分发挥并购协同效天泽信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 应，提高整体的运营效能，是今后公司持续发展将面临的一大挑战。应，提高整体的运营效能，是今后公司持续发展将面临的一大挑战。针对以上风险，公司将继续坚定实施以下管理控制措施：一是继续保持子针对以上风险，公司将继续坚定实施以下管理控制措施：一是继续保持子公司高级公司高级管理团队和核心人员的稳定，全面保障企业经营管理和业务发展的连管理团队和核心人员的稳定，全面保障企业经营管理和业务发展的连贯性，在运营管理、技术开发、销售管理等方面给予相对自主独立的空间；二贯

6、性，在运营管理、技术开发、销售管理等方面给予相对自主独立的空间；二是通过委派董事、监事参与监督、管理子公司的方式，有效参与子公司发展战是通过委派董事、监事参与监督、管理子公司的方式，有效参与子公司发展战略、经营计划、投资方案、财务预决算、高级管理人员任免等重大事项的制定略、经营计划、投资方案、财务预决算、高级管理人员任免等重大事项的制定和决策，协助子公司进一步优化企业的经营管理体系、内部控制体系；三是加和决策，协助子公司进一步优化企业的经营管理体系、内部控制体系；三是加强上市公司与子公司在决策机强上市公司与子公司在决策机 制、管理制度、内控体系、风险管理能力等多方制、管理制度、内控体系、风险管