定期报告-东和新材：2018年年度报告.pdf

1、公告编号:2019-016 1 证券代码：证券代码：839792839792 证券简称：东和新材证券简称：东和新材 主办券商：东莞证主办券商：东莞证券券 2018 年度报告 东和新材 NEEQ:839792 辽宁东和新材料股份有限公司 LIAONING DONGHE NEW MATERIALS 公告编号:2019-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，公司完成第一次定向增发，共发行股票 16,830,000 股，发行价格为 3.00元/股，共募集资金 50,490,000.00 元，公司股本由 116,700,000.00 元增至 133,530,000.00元。二、报告期内

2、，公司完成了对上一年度利润分配，以现有总股本 133,530,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利。公司已于 2018 年 6 月 1 日委托中国结算北京分公司将本次代派的现金红利通过各股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。三、新建旋流动态闪速煅烧 10 万吨轻烧氧化镁生产线于 2018 年 1 月 18 日正式点火进入生产模式。四、因公司经营发展的需要，报告期内公司设立控股子公司东和新材料（欧洲）有限公司（Donghe New Materials Europe GmbH）。地点为德国法兰克福或巴德洪堡（法兰克福附近），注册资本 100,00

3、0 欧元，其中公司出资 65,000 欧元，占注册资本的 65%。主要业务为负责公司电熔镁产品在欧洲（含俄罗斯）的所有销售，公司不再通过其它渠道向欧洲市场销售公司电熔镁。五、报告期内，公司以支付现金的方式收购海城市荣富耐火材料有限公司 51%的股权，收购价格为人民币 7,140 万元。六、2018 年 2 月 27 日，公司获得两项实用新型专利：分别为一种利用菱镁尾矿生产高活性氧化镁的装置和一种尾矿生产高品位电熔镁的生产装置。七、2018 年 8 月，经辽宁省质量技术监督局及辽宁省名牌战略推进委员会共同认定，公司生产的“东和泰迪牌电熔镁砂”被授予辽宁名牌产品称号；2018 年公司被鞍山市科技局

4、授予鞍山市科技小巨人企业。公告编号:2019-016 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节

5、第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号:2019-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东和新材 指 辽宁东和新材料股份有限公司。泰迪炉材 指 海城市东和泰迪冶金炉材有限公司，系公司全资子公司。惠昌工贸 指 海城惠昌工贸有限公司，系公司全资子公司，成立于 2013 年7 月 10 日。明德园艺 指 海城市明德园艺有限公司，公司关联方。耐火材料 指 凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料称为耐火材料，一般指在没有荷重的情况下，抵抗 1580高温作用而不软化熔倒的无机非金属材料。电熔镁 指 以

6、菱镁矿等为原料经电弧炉熔炼达到熔融状态冷却后形成的称为电熔镁，具有纯度高，结晶粒大，结构致密，抗渣性强材料，热震稳定性好，是一种优良的高温电气绝缘材料，也是制作高档镁砖、镁碳砖及不定形耐火材料的重要原料。轻烧镁 指 也称轻烧氧化镁、苛性氧化镁，系将菱镁矿、水镁石中提取的氢氧化镁经过 8001000左右煅烧而成的制成品。轻烧镁被广泛用于建材、化工、冶金、医药等多个领域，是生产防火板、轻质隔墙板、硫酸镁、造纸、除硫工艺、钢厂护炉溅渣等的理想材料。不定形耐火材料 指 由具有一定粒度级配的耐火骨料和粉料、结合剂、外加剂混合而成的耐火材料，又称散状耐火材料。同耐火砖比较，具有工艺简单、节约能源、成本低廉