定期报告-禾昌聚合：2020年年度报告.pdf

1、1 2020 年度报告 禾昌聚合 NEEQ:832089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 Suzhou Hechang Polymeric Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月 20 日公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了 关于公司 2019年年度权益分派预案的议案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。2020 年 6 月 8 日原独立董事黄斌、俞峰因个人原因辞去公司独立董事一职，2020 年 6 月 24 日公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过：提

2、名郁文娟女士、占世向先生增补为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。根据最新公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等法规、规则，2020年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度等相关制度的修订，进一步提升公司治理能力及内控管理。2020 年 8 月 6 日，2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2020年第一次股

3、票发行方案的议案，公司拟以人民币 7.80 元/股的价格定向发行不超过 3,320,000 股股票（含 3,320,000 股），募集资金不超过 25,896,000 元（含25,896,000 元）。本次定向发行新增股份已于 2020 年 9 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、

4、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .141141 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东

5、明及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风

6、险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主要原材料价格波动风险 改性塑料制造企业的生产成本中，原材料成本是主要组成部分，原材料价格的波动对产品成本的影响较大。公司主要原材料为 PP 等石油加工行业的下游产品，受国际原油价格的波动影响较大。原材料价格的波动将对发行人的经营业绩产生一定影响。随着市场环境的变化，公司未来的原材料和能源采购价格存在一定的不确定性。如若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，又或在价格下降过程中未能做好存货