定期报告-殷图网联：2018年年度报告.pdf

1、公告编号：公告编号：20202020-0 03434 1 2018 殷图网联 NEEQ:835508 北京殷图网联科技股份有限公司 年度报告 公告编号：公告编号：20202020-0 03434 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 25 日，公司再次成为入选全国中小企业股份转让系统创新层名单的挂牌公司。2018 年 5 月 8 日，公司召开的 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年年度权益分派方案，公司以总股本 4,000 万股为基数，2018 年 5 月 21 日为股权登记日，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 8,000,0

2、00.00 元，目前已实施完毕。2018 年 9 月 17 日，公司董事、监事、高级管理人员换届顺利完成。2018 年 10 月，公司再取得一项发明专利一种变电站远程智能巡检系统及其实现方法，有利于公司保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。公告编号：公告编号：20202020-0 03434 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股

3、本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：公告编号：20202020-0 03434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、殷图网联 指 北京殷图网联科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规

4、则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)中航证券、主办券商 指 中航证券有限公司 大信、会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 大信审字【2019】第 1-01693 号 律师事务所 指 北京市中伦律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 监事会

5、指 北京殷图网联科技股份有限公司监事会 董事会 指 北京殷图网联科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京殷图网联科技股份有限公司股东大会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京殷图网联科技股份有限公司章程 元/万元 指 人民币元/万元 公告编号：公告编号：20202020-0 03434 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公

6、司负责人郑三立、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人（会计主管人员）宋桂芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要