定期报告-梓橦宫：2017年年度报告.pdf

1、四川梓橦宫药业股份有限公司四川梓橦宫药业股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-0 01 14 4 2017梓橦宫 NEEQ:832566 四川梓橦宫药业股份有限公司 年度报告 四川梓橦宫药业股份有限公司四川梓橦宫药业股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-0 01 14 4 1 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司拳头产品胞磷胆碱钠片获得“第十二届四川名牌称号”。2017 年 4 月,梓橦宫商标被认定为“中国驰名商标”。2017 年 3 月，公司外用制剂通过新版GMP

2、认证并取得证书。2017 年 4 月，公司控股子公司昆明全新生物制药有限公司石林生产厂区通过新版GMP 认证并取得证书。2017 年 5 月，梓橦宫药业成功跃升新三板“创新层”。2017 年 6 月，公司积极响应政府“助贫富村”号召，参股内江市市中区竹苑生态农业有限公司，通过产业扶贫方式，帮助四川省级旅游扶贫村内江市市中区朝阳镇黄桷桥村脱贫致富。2017 年 8 月，公司通过国家级高新技术企业第三次复审，并取得“国家级高新技术企业证书”。2017 年 7 月，公司全国独家产品东方胃药胶囊进入 中华中医药杂志慢性胃炎中医诊疗专家共识、中医杂志胃脘痛中医诊疗专家共识。2017 年 8 月，公司全国

3、独家产品清肠通便胶囊进入 中医杂志便秘中医诊疗专家共识。2017 年 11 月,公司取得增加“中药饮片”生产范围的药品生产许可证。2017 年 12 月，公司董事会审议通过 关于拟注销公司全资子公司四川梓橦宫中药饮片有限公司的议案。四川梓橦宫药业股份有限公司四川梓橦宫药业股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-0 01 14 4 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数会计数据和财务指标摘要据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析

4、.1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 21 1 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 22 2 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 31 1 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 36 6 四川梓橦宫药业股份有限公司四川梓橦宫药业股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-0 01 14

5、4 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、梓橦宫药业 指 四川梓橦宫药业股份有限公司 梓橦宫有限 指 四川梓橦宫药业有限公司 股东大会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司股东大会 董事会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 监事会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 内江聚才 指 内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）内江大牛 指 内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙）中钰泰山 指 达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）梓橦宫投资 指 四川梓橦宫投资有限公司，梓橦宫药业子公司 梓橦宫中药饮片 指 四川梓橦宫中药饮片有限公司，梓橦宫药

6、业子公司 昆明全新 指 昆明全新生物制药有限公司，梓橦宫药业子公司 昆明中一堂 指 昆明中一堂制药有限公司，昆明全新子公司 内江担保 指 内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、营销中心总经理、研发总监、财务负责人、董事会秘书的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的 四川梓橦宫药业股份有限公司章程 平安证券、主办券商 指 平安证券股份有限公司 会计师 指 天健