合锻智能：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司合肥合锻智能制造股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会

2、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 容容诚会计师事务所（特殊普通合伙）诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月

3、 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 222,525,587.98 元。经公司第四届董事会第五次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2020 年 05 月 19 日，公司总股本453,074,794 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 10,379,902 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,853,897.84 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.42%。根据关于支持上市公司

4、回购股份的意见、上海证券交易所上市公司回购股份实施细则、上海证券交易所上市公司现金分红指引等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价方式回购股份支付金额 50,483,506.70 元（不含交易费用），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 184.85%。综上，公司 2019 年度现金分红比例合计为 217.27%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 10,379,902 股，不参与本次利润分配。如在本预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予

5、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合锻智能 603011 合锻股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓峰 栾兴成 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 电话 0551-63676789 0551-63676789 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业

6、务简介（一）主要业务 公司业务涉及高端成形机床、智能分选设备、工业视觉、新材料、智能化集成控制等，具备年产500 台套大中型液压及机械压力机装备和 4000 台智能分选设备的生产能力。1、液压机、机压机业务 以研发、生产、销售各类液压机和机压机及其生产线为主，能够为客户提供各种金属及非金属成形成套装备及整体解决方案；产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、轨道交通、新材料、石油化工等行业和领域。（1）液压机是通过液压系统传递能量，具有柔性好、曲线可控等优点，在很多领域应用广泛。产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、轨道交通及新材料等领域，属于国家战略新兴产业。液压机业务主要为客户提供液压