合诚股份：合诚股份2020年年度报告.PDF

1、公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 二零二一年四月二零二一年四月 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年年度报告 2/226 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人黄和宾黄和宾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭梅芬郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭郭梅芬梅芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

3、“兴华会计师”）审计，2020 年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为 47,196,571.10 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 159,636,334.32 元。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，合计拟派发现金红利 9,452,982.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为

4、 20.03%。（2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，共转出资本公积金57,290,800 元，转增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股。该预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非

5、经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年年度报告 3/226 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。十一、十一、其他其他 适用 不适用 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年年度报告 4/226 目录目录 第一节第

6、一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录