定期报告-常辅股份：2018年年度报告.pdf

1、 1 常 辅 股 份 NEEQ:871396 常州电站辅机股份有限公司 CHANGZHOU POWER STATION AUXILIARYEQUIPMENTCO.,LTD 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司完成了首次股份激励计划。本次股份激励对象总计 16 名，激励股份数量为 44.00 万股。激励股份来源于持股平台“常州市双灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“双灵合伙”）”的合伙份额，截止 2018年3月29日，以上股份转让已实施完毕，双灵合伙已完成工商变更登记手续，激励对象已成为双灵合伙的有限合伙人，从而间接持有公司股份，获得股份激励。2、

2、公司 2017 年利润分配方案实施完毕。2018 年 5 月 8 日，公司 2017年度股东大会审议通过关于2017 年度利润分配方案的议案，本次分配方案以公司 2017 年年末总股本 36,622,224 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税）。本次权益分配权益登记日为 2018 年 6 月 28 日，除权除息日为 2018 年 6 月 29 日。3、公司董事长、总经理杜发平入选由中共江苏省委组织部等部门组织选拔的省科技企业家。4、公司产品 HD-Z350-30 核级直流电动装置、SND-Z5-185-CC 智能型阀门电动执行机构分获中国通用机械工业协会阀门分会组

3、织的 2018 年第九届中国（上海）国际流体机械展览会暨阀门博览会参展产品金奖和银奖。公告编号：2020-078 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况

4、 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4545 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4646 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 公告编号：2020-078 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、常辅股份 指 常州电站辅机股份有限公司 有限公司、常辅有限 指 常州电站辅机总厂有限公司 常辅阀门 指 常州常辅阀门成套有限公司 双灵阀门 指 常州双灵阀门控制有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

5、公司章程 指 常州电站辅机股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 常州电站辅机股份有限公司股东大会 董事会 指 常州电站辅机股份有限公司董事会 监事会 指 常州电站辅机股份有限公司监事会 高级管理人员 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2018 年度 协力律所、律师事务所 指 上海市协力律师事务所 会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）电动执行机构 指 电动执行机构(Actuators),又称电动装置、电动头、执行器,是以电能为动力,接受调节器来的标准信号(模拟量或数字

6、量),通过将这信号变成相对应的机械位移(转角、直线或多转)来自动改变操作变量(调节阀、风门、挡板开度等),以达到对被调参数(温度、压力、流量、液位等)进行自动调节的目的,使生产过程按预定要求进行 元、万元 指 元、万元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。公告编号：2020-078 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜发平、主管会计工作负责人许旭华及会计机构负责人（会计主管人员）许旭华