定期报告-东和新材：2017年年度报告.pdf

1、辽宁东和新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 1 2017 年度报告 东和新材 NEEQ:839792 辽宁东和新材料股份有限公司 LIAONING DONGHE NEW MATERIALS 辽宁东和新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 10 月 24 日，公司新建的二期电熔氧化镁生产线顺利投产，本项目将增加电熔氧化镁产能 3.5 万吨/年。2、2017 年，公司新建年产 10 万吨高活性轻烧氧化镁生产线项目主体于 12 月底基本竣工。3、2017 年公司对原菱镁矿选矿系统进行改造，

2、经过改造后的菱镁矿浮选生产线将由原浮选菱镁矿能力 20 万吨/年增加为 40 万吨/年。6、2017 年 12 月 27 日，公司股东毕胜民、毕一明、董宝华、赵权、孙希忠签署一致行动人协议，成为一致行动人。签署本协议后，毕胜民、毕一明、毕一明通过签署一致行动协议取得公司实际控制权。4、2017 年 5 月 19 日，公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了关于任命洪学勤担任公司总经理职务的议案。洪学勤先生上任后主要负责公司的日常管理工作。本次任命进一步提升公司整体管理能力及管理水平，有利于公司的经营，满足公司战略及业务发展需要，对公司未来的发展将产生积极影响。5、2017 年 12 月 20

3、日，东和新材的电熔镁砂生产线和子公司（海城市东和泰迪冶金炉材有限公司）的镁碳砖生线入围国家工信部公布的第一批符合耐火材料行业规范生产线名单。辽宁东和新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分

4、配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 辽宁东和新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东和新材 指 辽宁东和新材料股份有限公司。泰迪炉材 指 海城市东和泰迪冶金炉材有限公司，系公司全资子公司。惠昌工贸 指 海城惠昌工贸有限公司，系公司全资子公司，成立于2013 年 7 月 10 日

5、。明德园艺 指 海城市明德园艺有限公司，公司关联方。百成商贸 指 鞍山市百成商贸有限公司，公司关联方。耐火材料 指 凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料称为耐火材料，一般指在没有荷重的情况下，抵抗 1580高温作用而不软化熔倒的无机非金属材料。电熔镁 指 以菱镁矿等为原料经电弧炉熔炼达到熔融状态冷却后形成的称为电熔镁，具有纯度高，结晶粒大，结构致密，抗渣性强材料，热震稳定性好，是一种优良的高温电气绝缘材料，也是制作高档镁砖、镁碳砖及不定形耐火材料的重要原料。轻烧镁 指 也称轻烧氧化镁、苛性氧化镁，系将菱镁矿、水镁石中提取的氢氧化镁经过 8001000左右煅烧而成的制成品。轻烧镁被广泛用于

6、建材、化工、冶金、医药等多个领域，是生产防火板、轻质隔墙板、硫酸镁、造纸、除硫工艺、钢厂护炉溅渣等的理想材料。不定形耐火材料 指 由具有一定粒度级配的耐火骨料和粉料、结合剂、外加剂混合而成的耐火材料，又称散状耐火材料。同耐火砖比较，具有工艺简单、节约能源、成本低廉、便于机械化施工等特点，在某些热工设备上使用效果比耐火砖好。不烧耐火砖 指 使用优质电熔镁砂、高纯镁砂经过破碎后，添加鳞片石墨、添加剂、酚醛树脂结合剂，经过高速混练，高压成型后，200烘干而成的定型耐火制品。耐火原料 指 制作耐火制品的原料，在本年报中指东和新材母公司产品电熔镁、轻烧镁。耐火制品 指 耐火材料的制成品，在本年报中指泰迪