华讯方舟：2019年年度报告.PDF

1、华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 华讯方舟股份有限公司华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及部分董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)程贵平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。独立董事曹健、谢维信对华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告

2、内容的真实性、准确性、完整性无法保证，请投资者特别关注 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告（大信审字2020第 1-03773 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读，并注意投资风险。报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。1、股票被实施退市风险警示的风险 公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为负值，同时公司 2019 年年度财务报告被审计

3、机构出具“无法表示意见”，根据深圳证券交易所股票上市规则第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于 2020 年 6 月 15 日停牌一天，自 2020 年 6 月16 日开市起复牌，复牌后被实行“退市风险警示”处理。华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 2、公司司法重整的风险 2020 年 3 月 28 日公司发布公告关于债权人申请公司重整的提示性公告（公告编号：2020-032）：2020 年 3 月 26 日，公司收到广州市沐阳产权经纪有限公司送达的告知函。告知函称，广州市沐阳产权经纪有限公司依据中华人民共和国企业破产法（以下简称“企业破产法”），以公司不能清偿到期债务

4、且明显丧失清偿能力可能为由，向法院提出对公司进行重整的申请。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性。3、公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分详细表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31

5、 第五节第五节 重要事项重要事项.76 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.82 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.83 第十节第十节 公司治理公司治理.84 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十二节第十二节 财务报告财务报告.100 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.101 华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华讯方

6、舟 指 华讯方舟股份有限公司 控股股东、华讯科技 指 华讯方舟科技有限公司 第二大股东、中国恒天 指 中国恒天集团有限公司 恒天天鹅 指 恒天天鹅股份有限公司，现更名为华讯方舟股份有限公司 恒天纤维 指 恒天纤维集团有限公司 南京华讯 指 南京华讯方舟通信设备有限公司 国蓉科技、成都国蓉 指 国蓉科技有限公司 河北华讯 指 河北华讯方舟装备技术有限公司 北京华鑫、华鑫方舟 指 北京华鑫方舟科技有限公司 系统技术 指 深圳市华讯方舟系统技术有限公司 华讯雷达 指 深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司 股权激励计划 指 公司 2017 年限制性股票激励计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深