华特气体：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/212 公司代码：688268 公司简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司广东华特气体股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查

2、阅“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人石平湘石平湘、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟小玫钟小玫及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭湛泉郭湛泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为72,594,659.69元,公司以2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），派发现金红利总额30,000,000元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的41.33%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本方案披露之日起实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司201

4、9年度利润分配预案已经2020年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事对此议案进行了审核并发表了明确的独立意见，监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。该分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、

5、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/212 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/212 目录目录 第一节 释义 .5 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节 公司业务概要 .1010 第四节 经营情况讨论与分析 .2424 第五节 重要事项 .4040 第六节 股份变动及股东情况 .6060 第七节 优先股相关情况 .6969 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6969 第九节 公司治理 .7777 第十节 公司债券相关情况 .7979 第十一节 财务报告

6、.7979 第十二节 备查文件目录 .2 21212 2019 年年度报告 5/212 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 股份公司、华特股份、华特气体、华特有限 指 广东华特气体股份有限公司 公司、本公司 指 广东华特气体股份有限公司 华特投资 指 广东华特投资管理有限公司（本公司控股股东）华弘投资 指 天津华弘投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东）华和投资 指 天津华和投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东）华进投资 指 天津华进投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东）华南研究所 指 广东华南特种气体研究所有