合诚股份：合诚股份2020年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、一、重要提示重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监

2、事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈整，不存在虚假记载、误导性陈述或述或重大重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2020 年合诚

3、工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为47,196,571.10 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 159,636,334.32 元。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，合计拟派发现金红利 9,452,982.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.03%。（2）公司拟以资本公积金

4、向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，共转出资本公积金57,290,800 元，转增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股。该预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。二、二、公司基本情况公司基本情况(一一)公司简介公司简介 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无 联系人和联系联系人和联系方式方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 高

5、玮琳 王庆祝 办公地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 电话 0592-2932989 0592-2932989 电子信箱 (二二)报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。勘察设计资质：拥有工程咨询单位乙级资信证书（公路、水运（港口河海工程）、工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程、建筑）、城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工

6、程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级、工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、工程设计市政行业（城镇燃气工程）专业乙级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计公路行业（公路、交通工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB2 类-GB2）、劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等资质。建筑行业（人防工程）专业乙级、工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计）甲级、地质灾害治理工程设计丙级。工程管理资质：拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监