天目药业：2019年度报告（修订版）.PDF

1、2019 年年度报告 1/221 公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司杭州天目山药业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 （修订版）（修订版）2019 年年度报告 2/221 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见审计报告（中天运2020审字第 90027 号），具体详见公司同日发布的关于杭州天目山药业股份有限公司 2019 年度财务报表出具无法表示意见的专项说明（中天运2020核字第90314 号）、董事会关于会计师事务所出具

3、无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明及监事会对的意见。四、四、公司负责人公司负责人李祖岳李祖岳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵非凡赵非凡及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞费丽霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润为5,011.02万元，母公司的净利润为6,403.71万元，截至2019年12月31

4、日，母公司累计未分配利润为-9,135.13万元，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 公司于 2020 年 4 月 21 日收到中国证券监督

5、管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（编号：浙证调查字 2020141 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共2019 年年度报告 3/221 和国证券法等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日，中国证监会的调查工作仍在进行中，尚未有结论性意见。根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将可能存在被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险；如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在信息披露重大违法违规行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市

6、的风险。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。2、公司股票可能存在被实施风险警示及可能被暂停或终止上市的风险 因公司 2019 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据上海证券交易所股票上市规则第 13.2.1 条的相关规定，公司股票可能会被实施风险警示。同时，根据上海证券交易所股票上市规则第 14.1.1 条等相关规定，若公司出现 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票交易将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。3、公司存在内部控制重大缺陷