天创时尚：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/254 公司代码：603608 公司简称：天创时尚 天创时尚股份有限公司天创时尚股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/254 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天

2、会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李林李林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪兼明倪兼明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘婉雯刘婉雯声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。根据关于支持上市公司回购股份

3、的意见和上海证券交易所上市公司回购股份实施细则等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。报告期内，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于2019年3月6日实施完成本次股份回购，截至2019年12月31日公司已实施股份回购金额100,030,262.82 元（不含印花税、佣金等交易费）视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。经普华永道审字（2020）第10081号审计报告 确认，本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为207,405,264元，公司2019年度现金分红的数额占合并报表中归

4、属于上市公司普通股股东的净利润的比例为48.23%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见第四节“经营情况讨论与分析”

5、之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面临的风险”。2019 年年度报告 3/254 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/254 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.93 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.108 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级

6、管理人员和员工情况.109 第九节第九节 公司治理公司治理.116 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.119 第十一节第十一节 财务报告财务报告.120 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.254 2019 年年度报告 5/254 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司/本公司/母公司/天创时尚/上市公司 指 天创时尚股份有限公司 公司章程 指 天创时尚股份有限公司章程 本报告 指 2019 年年度报告 报告期 指 2019 年年度