出版传媒：出版传媒2020年年度报告.PDF

1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年年度报告 1/204 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承

2、担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 和 工作原因 史东辉 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保标准无保留意见留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建军杨建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈闯陈闯及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）丁元新丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。五、五、经董事会审

3、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金8,226,199.93元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计分派现金红利46,827,749.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2020年度不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描

4、述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年年度报告 3/204 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分

5、析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年年度报告 4/204 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3838 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .5050 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5454 第八节第八节 董

6、事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5555 第九节第九节 公司治理公司治理 .6161 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6565 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6666 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .204204 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年年度报告 5/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 出版集团 指 辽宁出