内蒙一机：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司内蒙古第一机械集团股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董

2、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。4 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月26日召开六届八次董事会会议审议通过 关于2

3、019年利润分配方案议案，拟以公司权益派发日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发分配红利 0.34 元(含税)，以公司 2019年 12 月 31 日普通股 1,689,631,817 股为基数计算合计派发现金红利 57,447,481.78 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。为满足用户需求变化，公司研发产品系列多样化，研发投入不断增加，在产品智能化、数字化等研发制造、工艺改进、质量控制等方面加大投入。同时，公司注重履行社会责任，加大在安全生产和节能环保方面的投入，对资金需求较大。本分配方案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。如在本议案披露之日起至

4、实施权益分派股权登记日期间，因发行或回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 内蒙一机 600967 北方创业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王彤 梁岩 办公地址 包头市二号信箱 包头市二号信箱 电话 0472-3117903 0472-3117182 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 主要业务：报告期内，公司主要业务未发生重大变化，持续开展轮履装甲车

5、辆、火炮系列军品装备、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等业务。军品业务方面，公司作为国家唯一的集主战坦克系列和中重型轮式装甲车系列为一体的装备研制生产基地，主要研制生产履带、轮式、火炮等系列产品，形成了轮履结合、车炮结合、轻重结合、内外贸结合的研制生产格局。铁路车辆可生产敞车、罐车、平车、棚车、漏斗车、专用车 6 大系列 40 多个型号，覆盖60 吨级直至 100 吨级的整车产品，先后通过 EN15085、TSI、EC 以及 AAR 认证，产品远销东南亚、中亚、非洲等国家和地区。车辆零部件围绕军品、重型汽车、铁路车辆发展，拥有冶炼、铸造、机加、冲压、热处理及试验检测等一整套机械

6、加工综合制造能力，形成以车辆传动、行动、悬挂、大型精密结构件等为核心的零部件产业集群。主要经营范围包括：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、