国电南自：国电南自2020年年度报告摘要.PDF

1、 国电南京自动化股份有限公司 2020 年年度报告摘要 1 公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司 20202020 年年度报告摘要年年度报告摘要 国电南京自动化股份有限公司 2020 年年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年

2、度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 王凤蛟 因公务原因未能出席公司第七届董事会第十二次会议，在审阅了公司2020年年度报告及报告摘要后，书面委托公司董事经海林先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。经海林

3、4 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币1,178,708,023.64 元。建议公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2020 年 12

4、月 31 日，公司总股本 695,265,184 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,763,259.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.52%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国电南自 600268/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 解宏松 陈洁 办公地址 江苏

5、省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部 电话 025-83410173；025-83537368 025-83410173；025-83537368 电子信箱 s-deptsac- s-deptsac- 注：报告期内，解宏松先生担任公司董事会秘书职务。鉴于公司董事会秘书解宏松先生因工作分工调整，提出辞去公司董事会秘书职务的申请。2021 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第十二次 国电南京自动化股份有限公司 2020 年年度报告摘要 3 会议审议通过关于调整公司董事会秘书的议案，根据董事长提名，建议聘任周茜女士担任国电

6、南京自动化股份有限公司第七届董事会董事会秘书职务，任期自 2021 年 3 月 24 日起，至 2021年 8 月 7 日止（与本届董事会任期截止日相同）。2 2 报告期公司主要业报告期公司主要业务简介务简介 1、主要业务及经营模式 报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化。公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、