合锻智能：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/223 公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司合肥合锻智能制造股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、容容诚会计师事务所（特殊普通合伙）诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人严建文严建文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩晓风韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张安平张安平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31

3、 日，公司期末可供分配利润为人民币 222,525,587.98 元。经公司第四届董事会第五次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2020 年 05 月 19 日，公司总股本 453,074,794 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 10,379,902 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,853,897.84 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.42%。根据关于支持上市公司回购

4、股份的意见、上海证券交易所上市公司回购股份实施细则、上海证券交易所上市公司现金分红指引等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度公司以集中竞价方式回购股份支付金额 50,483,506.70 元（不含交易费用），占 2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 184.85%。综上，公司 2019 年度现金分红比例合计为 217.27%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 10,379,902 股，不参与本次利润分配。如在本预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份

5、回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2019 年年度报告 3/223 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可

6、能面临的各种风险，敬请查阅本报告之“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.20 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和