会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司2020年年度报告.PDF

1、 会稽山绍兴酒股份有限公司 2020 年年度报告 1/157 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 会稽山绍兴酒股份有限公司 2020 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事

2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了会稽山绍兴酒股份有限公司 2020 年度审计报告（天健审20212528 号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。我们提醒财务报表使

3、用者关注，如财务报表附注十二（二）2 所述，精功集团有限公司持有会稽山公司 164,000,000 股股份（占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的 100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序，截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人公司负责人虞伟强虞伟强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈红兵陈红兵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵陈红兵声明：保证年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确

4、、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为288,960,191.76 元，母公司实现净利润 267,425,500.13 元，提取 10的法定盈余公积金 26,742,550.01 元后，2020 年度新增可供股东分配利润为 240,682,950.12 元，加上年度未分配利润余额 784,929,335.30 元，合计可供股东分配的利润为 1,025,612,285.42 元。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,

5、公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户所持公司股份）为基数，每 10 股派发现金红利 0.50元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 497,360,000 股，扣除回购专户所持公司股份 17,896,591股后的应分配股数共 479,463,409 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 23,973,170.45 元（含税）。本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案尚

6、需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险