兰花科创：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1 1/190190 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 2/190190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事

2、职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘国胜 个人原因 王立印 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李晓明李晓明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢跃宏邢跃宏 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲李军莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于母公司净利润 662,849,027.57 元。综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上交所上市公司现金分红指引等相关要求及公司实际，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股分配现金 2 元(含税),按本公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,142,400,000 股共计 228,480,000 元，占 2019 年度归属于母公司净利润的 34.47%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明

4、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告经营情况讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化、资本支出较大等风险，敬请广大投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 3/190190 目录目录 第一节第一节

5、 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文

6、件目录.190 2019 年年度报告 4 4/190190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 晋城市国资委 指 晋城市人民政府国有资产监督管理委员会 晋城国有资本运营公司 指 晋城市国有资本投资运营有限公司 伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 望云煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 玉溪煤矿 指 山西兰花科创玉溪